Приватне акціонерне товариство

“Виробничо-комерційна компанія “СТС”

(надалі — Товариство) (код за ЄДРПОУ-21457896), місцезнаходження — м. Київ, вул.Зодчих, 74, кв.121) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2017 року об 11.00 за адресою:

м. Київ, вул.Зодчих, 74, офісне приміщення №1

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

5. Звіт Голови правління Товариства за 2016 рік.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

10. Про продаж незакінченого будівництвом будинку та продаж земельної ділянки.

Реєстрація учасників 24 квітня 2017 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18 квітня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 03170, м.Київ, вул.Зодчих, б.74, офісне приміщення №1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: м.Київ, вул.Зодчих, б.74, офісне приміщення №1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Тугай Олександр Васильович, тел. 405-95-34

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Крупінніков І.С.

По питанню №2: 1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/2017 від 24.04.2017 року). 2) Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Костенко В.П., Секретарем зборів Ярмака І.М.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; спів доповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2016 рік..

По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По питанню №9: Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 42924,19 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню №10: Ухвалити рішення про продаж та попереднє надання згоди на вчинення значного правочину щодо відчуження наступного нерухомого майна Товариства: а) об'єкта незавершеного будівництва (дім), розташованого за адресою: м. Судак, Платановий квартал, 26, який належить Товариству на підставі договору купівлі-продажу АВІ 002027 від 31.03.2000р., балансовою вартістю разом з огорожею 1 265 504,80 грн., розташованого на земельній ділянці розміром 0,0497 га, яка перебуває у користуванні Товариства на підставі договору оренди землі від 28.01.2014р.; б) земельної ділянки площею 0,0491 га, що розташована за адресою: м. Судак, Платановий квартал, 11, який належить Товариству згідно з державним актом на право власності серії ЯБ № 538722, балансовою вартістю 28 000,00 грн.

Для цього зобов'язати Правління Товариства підготувати та укласти договір купівлі-продажу, уповноважити Правління Товариства на відчуження об'єкта незавершеного будівництва (дім) з огорожею, розташованого за адресою: м. Судак, Платановий квартал, 26, на земельній ділянці розміром 0,0497 га, яка перебуває у користуванні Товариства на підставі договору оренди землі від 28.01.2014р., та земельної ділянки розташованою за адресою: м. Судак, Платановий квартал, 11, із правом самостійного обговорення та визначення умов відчуження, в тому числі вартості відчуження, підписання договору купівлі-продажу та інших цивільно-правових договорів необхідних для проведення угоди, вчинення будь-яких реєстраційних дій необхідних для продажу. Дане рішення є попереднім наданням згоди на вчинення значного правочину. Дане рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів діє протягом одно року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість цих правочинів не може перевищувати 1 500 000,00 грн.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://sts.informs.net.ua

Найменування показника	період
	Звітній 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	7088	7811
Основні засоби	6353	6463
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	30	23
Сумарна дебіторська заборгованість	585	449
Грошові кошти та їх еквіваленти	120	266
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)	5079	5849
Власний капітал	5909	6679
Статутний капітал (в тис. грн. з дес. зн.)	4,5	4,5
Довгострокові зобов’язання	-	-
Поточні зобов’язання	1179	928
Чистий прибуток (збиток)	43	28
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4500	4500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	80	80

Голова правління Тугай О.В.